Годовое общее собрание акционеров
27.02.
Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!
31 марта 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.
ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, актовый зал.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Керамин» за 2016 год и основных направлениях развития на 2017 год.
2. О работе Наблюдательного совета в 2016 году. Оценка деятельности Общества за 2016 год Наблюдательным советом.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
5. Об утверждении консолидированной отчетности по группе организаций за 2015 год.
6. Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2016 год.
7. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.
8. Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2017 год и первый квартал 2018 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2017 год.
9. Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2017 года.
10. О размере резервного фонда заработной платы на 2017 год.
11. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества.
12. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
13. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
14. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
15. Об определении размера и порядка расчета вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнении ими своих обязанностей.
16. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии за исполнение обязанностей в Наблюдательном совете и ревизионной комиссии ОАО «Керамин» за период октябрь 2016 г. – март 2017 г.
Собрание проводится в очной форме.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Керамин» за 2016 год и основных направлениях развития на 2017 год.
2. О работе Наблюдательного совета в 2016 году. Оценка деятельности Общества за 2016 год Наблюдательным советом.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
5. Об утверждении консолидированной отчетности по группе организаций за 2015 год.
6. Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2016 год.
7. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.
8. Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2017 год и первый квартал 2018 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2017 год.
9. Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2017 года.
10. О размере резервного фонда заработной платы на 2017 год.
11. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества.
12. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
13. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
14. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
15. Об определении размера и порядка расчета вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнении ими своих обязанностей.
16. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии за исполнение обязанностей в Наблюдательном совете и ревизионной комиссии ОАО «Керамин» за период октябрь 2016 г. – март 2017 г.
Собрание проводится в очной форме.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д. 22, к. 205 с 27 по 30 марта 2017 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 16-30 - 31 марта 2017 г. - по месту проведения собрания.
С информацией о деятельности Общества согласно ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» за 2016 год можно ознакомиться с 10 по 30 марта 2017 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 16-30 - 31 марта 2017 г. - по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 12-00 до 13-30 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 31 марта 2017 года в 14-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и на получение дивидендов – 20 марта 2017 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю - паспорт и доверенность.
Контактные телефоны: 219 26 62; 398 80 85; 219 26 13.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю - паспорт и доверенность.
Контактные телефоны: 219 26 62; 398 80 85; 219 26 13.
Наблюдательный совет ОАО «Керамин».
