О созыве внеочередного общего собрания акционеров

15 июня 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, актовый зал.

 

Повестка дня:
1. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества. 
2. Об утверждении корпоративного кодекса ОАО «Керамин».
3. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.                    
4. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

 

Собрание проводится в очной форме.
Повестка дня утверждена Наблюдательным советом (протокол от 23.05.2017 № 8).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 12 июня 2017 г. по 14 июня 2017 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 16-30, 15 июня 2017 г. - по месту проведения собрания.

Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества. Предложения акционеров принимаются к рассмотрению Наблюдательным советом в период с 30 мая 2017 г. по 02 июня 2017 г. Предложение акционера (акционеров) должно быть оформлено и направлено в Наблюдательный совет в соответствии с требованиями п. 35-36 Устава Общества.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 14-00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 15 июня 2017 года в 14-30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 08 июня 2017 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю - паспорт и доверенность.

Контактные телефоны: 398 80 85; 219 26 13.

Наблюдательный совет ОАО «Керамин